{"id":572,"date":"2023-07-16T19:54:20","date_gmt":"2023-07-16T19:54:20","guid":{"rendered":"https:\/\/sporshe.im\/?page_id=572"},"modified":"2023-07-30T20:06:29","modified_gmt":"2023-07-30T20:06:29","slug":"anti-hvitvasking","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/sporshe.im\/fagomrader\/anti-hvitvasking\/","title":{"rendered":"Anti-hvitvasking"},"content":{"rendered":"

Anti-hvitvasking (AHV) har de siste \u00e5rene v\u00e6rt et h\u00f8yaktuelt tema for alle foretak i og rundt finansbransjen. Dette har mye sammenheng med den nye hvitvaskingsloven av 2018, og tilh\u00f8rende EU-regelverk som stadig er under utvikling. Regelverket p\u00e5legger blant annet banker, forsikringsselskaper og eiendomsmeglere en rekke operasjonelle krav, herunder krav til kundetiltak, l\u00f8pende oppf\u00f8lging, rutineverk og risikovurderinger med mer. Sanksjonsmulighetene til Finanstilsynet har blitt vesentlig st\u00f8rre, og utgj\u00f8r derfor en stor compliance-risiko for foretak som er underlagt dette regelverket.\n<\/ul>\n

De operasjonelle kravene som finansbransjen er p\u00e5lagt, p\u00e5virker ogs\u00e5 deres kunder. Mange n\u00e6ringsdrivende har de siste \u00e5rene merket bankenes \u00f8kte fokus p\u00e5 dokumentasjon av kundenes identitet, virksomhet, eierstrukturer og midlenes opprinnelse. Flere har ogs\u00e5 opplevd at finansinstitusjonen har sagt opp eller truet med \u00e5 si opp kundeforholdet, eller blitt avvist ved s\u00f8knad om nytt kundeforhold i bank eller forsikringsselskap.<\/p>\n

V\u00e5re advokater har omfattende kunnskap og erfaring med hvitvaskingsregelverket, og kjenner b\u00e5de det norske og europeiske rettskildebildet godt. Vi har bist\u00e5tt i flere tvister mellom finansinstitusjoner og dere kunder, b\u00e5de i midlertidig forf\u00f8yning og i ordin\u00e6re rettssaker.<\/p>\n

Bistanden v\u00e5r innen anti-hvitvasking, kan blant annet omfatte:<\/h2>\n